Semion Mogilevich on venäläinen järjestäytyneen rikollisuuden johtaja. Hän on yksi Venäjän mafian halutuimmista hahmoista. 'Federal Federal Investigation Bureau (FBI) piti häntä kerran yhtenä maailman vaarallisimmista gangsterista. Mogilevich on henkilö, jonka liikkeitä ovat tarkkailleet Euroopan ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaiset viime vuosikymmenien ajan. Hän aloitti rikollisen uransa käymällä kauppaa ulkomaisilla valuutoilla Neuvostoliitossa. Mogilevitš vangittiin valuuttaan liittyvistä rikoksista. Myöhemmin hän ryhtyi venäläisen mafiaryhmän Solntsevskaya Bratva kanssa. Mogilevitš piti pitkään läheisiä suhteita Solntsevo-ryhmän johtajan Sergei Mikhailovin kanssa. Hän oli mukana rahanpesuhuijauksessa Toronton pörssissä YBM Magnex International Inc. -nimisen yrityksen välityksellä. Mogilevich oli mestari taustalla kansainvälistä veropetosta, joka järisytti monia Euroopan maita 1990-luvun alkupuolella. Vilpillisen toiminnan seurauksena kansainvälisessä polttoainekaupassa useat Keski-Euroopan maat kärsivät miljardien dollarien verotappioita. Mogilevitš on ollut aktiivinen kaikilla rikollisuuden aloilla, kuten huumekaupassa, sopimusmurhissa, kiristyksessä ja prostituutiossa. Hän oli pitkään FBI: n kymmenen halutuimman luettelossa. Mogilevitš asuu tällä hetkellä vapaasti Moskovassa. Hänellä on useita lempinimiä, kuten “Don Semyon” ja “The Brainy Don”.
Lapsuus ja varhainen elämä
Semion Mogilevich syntyi 30. kesäkuuta 1946 Kiovassa, Ukrainassa, juutalaiseen perheeseen. Hänen vanhemmistaan tai sisaruksistaan ei tiedetä paljon. Vuonna 1968 Mogilevich valmistui taloustieteen Lvivin yliopistosta.
Mogilevitš pääsi rikoksen ja petosten areenalle melko varhaisessa vaiheessa. 1970-luvun alussa Mogilevitš liittyi Lyuberetskaya-rikosryhmään Moskovassa. Hän oli mukana useissa pikkurikoksissa. Noina aikoina useat Venäjän juutalaiset halusivat muuttaa muihin maihin. Heidän oli vaikea myydä omaisuuttaan nopeasti. Mogilevich teki sopimuksia monien kanssa. Sopimukset sallivat omaisuuden myynnin markkina-arvoon ja tuoton palauttamisen. Hän ei kuitenkaan luovuttanut rahaa omaisuuden myymisen jälkeen. Tämä oli hänen ensimmäinen suuri askel rikollisuuden areenalle.
Ura
1970-luvulla Semion Mogilevich aloitti kaupankäynnin ulkomaan valuutoissa, mikä oli laitonta Neuvostoliitossa. Vuonna 1974 hänet syytettiin valuuttakaupasta. Vuonna 1977 hänet syytettiin petoksesta. 1980-luvulla hän aloitti työskentelyn venäläisen maffiayhdistyksen Solntsevskaya Bratva kanssa. Hän oli päähenkilö heidän rahanpesuun liittyvissä asioissa.
Vuonna 1990 Mogilevitš muutti Israeliin. Hän sijoitti useisiin laillisiin yritystoimintoihin ja jatkoi samalla laittoman liiketoiminnan laajentamista. Avioliitonsa jälkeen Mogilevitš asettui Unkariin ja jatkoi toimintaansa siellä. Hän osti tehtaan, joka valmisti ilma-aseita. Sitä kutsuttiin nimellä "Army Co-op". Vuonna 1991 Mogilevich aloitti energia-alansa Arbat International -yrityksensä kanssa. Seuraavan viiden vuoden ajan tämä toimi hänen ensisijaisena tuonti- ja vientihuoltinsa.
Vuonna 1994 Mogilevich hankki määräysvallan Inkombankissa, joka oli yksi Venäjän suurimmista yksityisen sektorin pankeista. Hänellä oli salaisia kauppoja pankin pääjohtajan Vladimir Vinogradovin kanssa, mikä antoi hänelle pääsyn maailmanmarkkinoille. Pankki kuului lakivirastojen tutkaan ja romahti vuonna 1998.
Vuonna 1996 Mogilevich sai osuuden Sukhoista, joka oli yksi suurimmista lentokoneiden valmistusyrityksistä. Vuonna 1995 Mogilevich ja venäläinen Solntsevo-rikosyndikaatin johtaja Sergei Mihhailov tapasivat tapaamisen. Paikka oli ravintola Prahassa. Tšekin poliisi ajoi paikan päälle. Useita paljastajia ja prostituoituja pidätettiin paikasta. Mogilevitš ei ollut läsnä tapahtumapaikassa. Epäillään, että jotkut vanhemmat poliisit olivat varoittaneet häntä suunnitelmasta. Tämän tapauksen jälkeen Tšekin viranomaiset määräsivät Mogilevichille kymmenen vuoden maahantulokiellon. Myös Unkarin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat ryhtyneet vastaaviin toimiin.
1990-luvun lopulla 'FBI' alkoi ottaa huomioon Semion Mogilevichin asiat. Hän osallistui rahanpesuun Toronton pörssissä YBM Magnex International Inc. -nimisen yrityksen välityksellä. Hän onnistui pettämään tuhansia yrityksen aitoja sijoittajia. Taloudellisella tutkinnollaan ja liiketoimintaosaamisellaan hän pystyi suorittamaan petollisen toiminnan menestyksekkäästi, ennen kuin se kiinnitti lainvalvontaviranomaisten huomion. Kun YBM Magnexin toimistot ajettiin, sen osakkeiden arvo myytiin ja tuhannet sijoittajat menettivät rahansa. Tämä sai Mogilevitšista kansainvälisen gangsterin, joka työskenteli ilman rajoja.
Mogilevitšiä syytettiin myös laajoista veropetoksista. Hän oli tärkein epäilty yhdessä suurimmista veroskandaaleista, jotka järkyttivät Euroopan maita 1990-luvulla. Siinä tapauksessa verotonta lämmitysöljyä myytiin verotettuna polttoaineena. Tämä aiheutti vakavia verotappioita useille maille, kuten Tšekille, Slovakialle, Puolalle ja Unkarille. Huijauksen löytäneen toimittajan yritettiin murhata.
Mogilevitšilla on merkittävä vaikutus Euroopan energia-alaan. Hänellä on määräysvalta Venäjän ja Itä-Euroopan kautta kulkevilla maakaasuputkilla. Vuonna 2002 Mogilevichia yli 20 vuotta edustava lakimies Zeev Gordon perusti Eural Trans Gas -yrityksen. Tämä yritys oli tärkein välittäjä Ukrainan ja Turkmenistanin välisessä kaasukaupassa. Mogilevitš oli aivoyhtiö yrityksen toiminnan takana. Hän järjesti vaihtokauppoja kaasun kauppaa varten Turkmenistanista vastineeksi ruoalle, laitteille ja varaosille.
2000-luvulla Mogilevitš oli uutinen yhteyksistään RosUkrEnergo -yhtiöön, joka tunnetaan myös nimellä RUE. Sen muodostivat venäläinen energiajätti Gazprom ja sveitsiläisesti rekisteröity yritys Centragas Holding AG. "Mogilevitšillä oli läheiset siteet Dmytro Firtashiin, joka on yksi RUE: n omistajista. Tämä auttoi häntä saamaan suuria määriä laittomia voittoja energiakaupoista.
Vuonna 2003 'FBI' sisällytti Mogilevitšin 'Wanted List -luetteloonsa osallistumisestaan järjestelmään, jolla hän huijasi' YBM Magnexin sijoittajia. Hänet pidettiin Venäjän tehokkaimpana gangsterina. Hän oli mukana useissa rikoksissa, kuten asekaupassa, huumekaupassa ja prostituutiossa. Vuonna 2009 hänet sijoitettiin FBI: n kymmenen eniten etsimää -luetteloon. Vuonna 2015 hänet poistettiin luettelosta. Vuonna 2008 Mogilevitš pidätettiin Moskovassa epäiltyjen veropetosten vuoksi. Vuonna 2009 hänet vapautettiin takuita vastaan, kun todettiin, että syytökset eivät olleet vakavia.
Perhe ja henkilökohtainen elämä
Vuonna 1991 Mogilevich meni naimisiin Unkarin kansalaisen Katalin Pappin kanssa. Heillä on kolme lasta. Avioliitto auttoi Mogilevitšia hankkimaan Unkarin passin.
Mogilevitš asuu tällä hetkellä vapaasti Moskovassa. Koska Venäjällä ei ole luovutussopimusta Yhdysvaltojen kanssa, hän on vapaa muiden maiden kuin Venäjän lainvalvontaviranomaisista. Huhut väittävät, että hänellä on hyvät suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Pysyäkseen turvassa hän ei matkusta Venäjän ulkopuolella.
Nopeat faktat
Syntymäpäivä 30. kesäkuuta 1946
Kansallisuus: venäjä, ukrainalainen
Kuuluisa: Venäjän miehetUkrainalaiset miehet
Aurinko merkki: Syöpä
Tunnetaan myös nimellä: Semion Yudkovich Mogilevich
Syntynyt maa: Ukraina
Syntynyt: Kiovassa
Kuuluisa nimellä Rikos
Perhe: Aviopuoliso / Ex-: Katalin Papp Lisää faktoja Koulutus: Lvivin yliopisto
